Diario del Campo de Gibraltar Viernes, 17 de noviembre de 2017 Actualizada el: Lunes, 13 de noviembre de 2017 10:48
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Redaccion
Jueves, 31 de agosto de 2017
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Sucesos

La Guardia Civil desarticula una banda que blanqueaba dinero del narcotráfico

La Guardia Civil da por desarticulada una organización en el Campo de Gibraltar con la detención de sus 11 integrantes los cuales hacían ostentación de un elevado nivel de vida. La suma total del blanqueo de capitales asciende a los 988.000 euros

Guardias Civiles pertenecientes al Equipo de Policía Judicial de la Compañía de Tarifa de la Comandancia de Algeciras desarticulan una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.

La Operación “Dehesa” se inició en diciembre del pasado año cuando los investigadores detectaron un clan familiar afincado en Palmones-Los Barrios- dedicados al blanqueo de capitales procedentes de narcotráfico, cuyos integrantes siendo insolventes estaban aumentaban exponencialmente su patrimonio.

Este clan se dedicaba a introducir en el mercado legal de dinero los beneficios obtenidos ilegalmente del tráfico de estupefacientes, Para ellos tenían alquiladas casa en urbanizaciones de lujo del Campo de Gibraltar, utilizaban vehículos de alta gama, uno de los detenidos regaló a su pareja sentimental un vehículo valorado en 50.000 euros y compraban joyas

 

Habían diseñado un entramado de cuentas bancarias en las que ingresaban dinero sin justificar su origen, realizando transferencias de manera repetitiva entre ellas. Constituyeron sociedades pantallas (carentes de activos significados y operaciones propias), préstamos hipotecarios y personales que cancelaban íntegramente a los pocos meses de su apertura. También llevaron a cabo actividades empresariales con la apertura de dos establecimientos dedicados a la hostelería cuya actividad era casi nula, empleando en la decoración de los mismos importantes sumas de dinero.

 

Se realizaron dos registros domiciliarios en los términos municipales de Algeciras y San Roque en los que se intervino abundante material informático, documental y de telefonía que está siendo analizado, 7 vehículos de alta gama, numerosas joyas y 5 plantas de marihuana, procediendo a la solicitud del bloqueo de 28 cuentas bancarias, ascendiendo el valor de lo blanqueado cercano al millón de euros.

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